DiplomadoInteligencia artificial y datos
Inteligencia artificial para la gestión tributaria
El diplomado Inteligencia artificial para la gestión tributaria proporciona al estudiante herramientas de IA y analítica para la planeación, el cumplimiento y la fiscalización tributaria en Colombia: facturación electrónica, información exógena, retenciones y análisis de riesgo fiscal. Le permite reducir errores y sanciones y anticipar requerimientos de la DIAN con información verificada.
A quién va dirigido
Contadores, asesores tributarios y profesionales de impuestos con conocimiento del Estatuto Tributario y manejo de Excel.
Objetivos
✓Comprender la transformación digital de la DIAN, las fuentes de datos tributarios y los límites de la IA en la opinión tributaria.
✓Analizar documentos electrónicos bajo la Resolución 000165 de 2023 para validar IVA, retenciones y notas crédito.
✓Aplicar Power Query, Python y Power Automate o n8n para automatizar la exógena, la retención en la fuente y el calendario tributario.
✓Diseñar un modelo de alertas de riesgo fiscal y un tablero de cumplimiento en Power BI para una empresa.
✓Evaluar la vigencia y exactitud de la investigación normativa asistida por IA contrastándola con el Estatuto Tributario y la doctrina DIAN.
Plan de estudios por sesión
1
La DIAN digital y las fuentes de datos tributariosServicios en línea MUISCA y transformación digital de la DIAN · Fuentes de datos tributarios: factura, nómina electrónica, documento soporte y RADIAN
2
Límites y reserva en el uso de la IA tributariaLímites de la IA en la opinión tributaria · Confidencialidad y reserva de la información
3
El documento electrónico y su extracción masivaEstructura del documento electrónico según la Resolución 000165 de 2023 · Extracción masiva de XML con Power Query y Python
4
Validación y conciliación de la facturaciónValidación de IVA, retenciones y notas crédito · Conciliación de facturación contra contabilidad
5
Calendario tributario e información exógenaCalendario tributario y alertas automáticas · Preparación y cruce de información exógena
6
Retenciones parametrizadas y flujos automatizadosRetención en la fuente: bases y tarifas parametrizadas · Flujos con Power Automate o n8n
7
Investigación normativa con fuentes oficialesBúsqueda en el Estatuto Tributario, conceptos DIAN y normograma · Cambios introducidos por la Ley 2277 de 2022
8
Asistentes con RAG y control de vigenciaAsistente con RAG sobre doctrina seleccionada · Verificación de citas y vigencia
9
Indicadores y detección de riesgo fiscalIndicadores de riesgo: márgenes, devoluciones y proveedores · Detección de anomalías en compras y gastos
10
Tablero de cumplimiento y respuesta a la DIANTablero de cumplimiento en Power BI · Preparación ante requerimientos de la DIAN
11
Diagnóstico y automatización para la empresa del proyectoDiagnóstico tributario de una empresa · Automatización propuesta
12
Presentación del proyecto final: sistema de control tributarioTablero de alertas · Sustentación
Evaluación
Inicial30%Inventario de fuentes de datos tributarios de una empresa (factura, nómina electrónica, documento soporte y RADIAN); análisis de límites de la IA en un caso tributario.
Intermedio30%Extracción masiva de XML y conciliación contra contabilidad; flujo automatizado de exógena o retención; consulta con RAG y verificación de citas.
Final40%Proyecto final: sistema de control tributario para una empresa con extracción de facturación electrónica, cruce con contabilidad y exógena y tablero de alertas de riesgo fiscal, con sustentación.
Proyecto final
Sistema de control tributario para una empresa: extracción de facturación electrónica, cruce con contabilidad y exógena, y tablero de alertas de riesgo fiscal.